Внедрение системы финансового мониторинга

Источник: kaztrk.kz

Размер теневой экономики в Казахстане оценивается минимум в 1 миллиард 200 миллионов американских долларов. Уже с 9 марта казахстанские власти и банковские структуры получат официальную возможность отслеживать подозрительные денежные операции. Именно с этой даты начнет действовать Закон «О противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма». Семинар, который состоялся сегодня в Министерстве финансов, призван разъяснить заинтересованным государственным органам и общественным объединениям, как будет проходить обмен информацией. По его итогам запланировано подписание соответствующего соглашения. Более подробную информацию об отмывании денег в Казахстане председатель Комитета по финансовому мониторингу пообещал представить после того, как закон вступит в силу.

Мусиралы Утебаев, председатель Комитета по финансовому мониторингу Министерства финансов РК

Оценивается более 20% - это теневая экономика. Я думаю, она не уменьшилась, потому что кризис влияет. Работа по созданию финансового мониторинга во всех странах определяет инвестиционную привлекательность. Это по большому счету имидж страны.

Елена Минкевич

Постоянный адрес статьи:
http://meta.kz//372998-vnedrenie-sistemy-finansovogo-monitoringa.html


Популярное