«Под колпаком» у Минфина

Источник: azh.kz

Пожалуй, фраза «быть под колпаком у Мюллера» актуальна по сей день и применяется к изменениям, вводимым финансовыми властями страны. Начиная с 9 марта все финансовые операции на сумму свыше 7 млн тенге под «колпаком» у Комитета финансового мониторинга.

Об этом сообщила заместитель директора департамента по валютному регулированию Национального Банка РК Айгуль БУРАНБАЕВА . Изменения приняты в рамках Закона «О противодействии легализации доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма». Теперь информация о банковских переводах и других финансовых операциях свыше 7 миллионов тенге будет передаваться в Комитет финансового мониторинга. К таким операциям относятся безвозмездные переводы, переводы без валютных договоров, без указания цели перевода, переводы в офшорные зоны. Также под мониторинг берутся: покупка, продажа и обмен наличной иностранной валюты через обменники (верхний «беспроверочный» предел – 10 тыс. долларов); купля-продажа драгоценных металлов, камней и изделий из них (7 млн тенге); сделки с ценными бумагами, недвижимым имуществом (45 млн тенге); получение денег по чеку или векселю (как разовая операция, так и операция, осуществляемая в течение семи календарных дней на 7 или более млн тенге); переводы за границу на счета, открытые на анонимного владельца; поступление денег из-за границы со счета, открытого на анонимного владельца; ввоз или вывоз наличной валюты, за исключением валютных операций, осуществляемых Нацбанком, Казпочтой и банками второго уровня; приобретение (продажа), ввоз в республику или вывоз культурных ценностей (7 млн тенге); осуществление страховой выплаты или получение страховой премии, перечисление пенсионных взносов в накопительные пенсионные фонды, получение или предоставление имущества по финансовому лизингу (7 млн тенге) и др. Всего под контроль берётся 19 видов валютно-финансовых операций. Заместитель директора Атырауского филиала Национального банка Орынтай КЕНЖЕТАЕВ от каких-либо комментариев на сей счёт воздержался, сказав, что на сегодня от головного учреждения Нацбанка никаких указаний и поручений не поступало. Он высказал предположение, что информацию о валютных операциях будут предоставлять Комитету финансового мониторинга Минфина РК банки второго уровня, а по обменным пунктам – местные подразделения Нацбанка. Появление этого вида контроля вряд ли удивительно на фоне участившихся в последние полтора года валютно-офшорных скандалов, побудивших высшее руководство взять под свое «око» денежные потоки непокорных банкиров и оскандалившихся олигархов.

Тимур КАЗИЕВ

Постоянный адрес статьи:
http://meta.kz//391739-pod-kolpakom-u-minfina.html


Популярное