Московские банкиры незаконно обналичивали по два миллиона рублей в месяц

Источник: vesti.kz

Фотоиллюстрация с сайта politsovet.infoВ Москве сотрудниками департамента экономической безопасности МВД России была задержана организационная группа, участники которой подозреваются в незаконном обналичивании и легализации более двух миллиардов рублей (64,9 миллиона доллара) ежемесячно, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу департамента.

В группу входили советник председателя правления ОАО МАБ “Темпбанк”, начальник клиентского управления ОАО КБ “Империя” и другие. Как стало известно, за свои услуги участники группы назначали комиссию в размере три-девять процентов с коммерческих организаций и 12-17 процентов с государственных учреждений. После обыска сотрудниками милиции офисов банков ООО КБ “Империя”, ОАО МАБ “Темпбанк” и АКБ “Басманный”, а так же мест жительства фигурантов, были изъяты 120 печатей фирм-“однодневок”, электронные ключи управления счетами системы “Банк-клиент”, а также другие улики, которые свидетельствовали о незаконной банковской деятельности. В одном из автомобилей участников группы были обнаружены 100 тысяч долларов.

Помимо прочего, арестованы счета семи коммерческих организаций, на которых находится свыше 21 миллиона рублей (690 тысяч долларов). Выйти на предполагаемых участников преступной группы удалось после внедрения штатного сотрудника департамента МВД России.

В середине августа текущего года в одном из отделений Сбербанка в Донецке Ростовской области был раскрыт факт выдачи заведомо невозвратных кредитов на 40 миллионов рублей (1,3 миллиона долларов). По версии следствия, менеджер банка Татьяна Сапилкина помогла оформить кредит своим знакомым, зная, что они не собираются возвращать деньги.

  • МВД России – Официальный сайт
Постоянный адрес статьи:
http://meta.kz//462996-moskovskie-bankiry-nezakonno-obnalichivali-po-dva.html


Популярное