Отмывать деньги в Казахстане станет еще сложнее


Накануне в мажилисе презентовали законопроект, предусматривающий поправки в законодательство по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма, сообщает пресс-служба аппарата мажилиса парламента РК.

По информации пресс-службы, поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях, Налоговый и Гражданский кодексы, в законы: «О платежах и переводах денег», «О банках и банковской деятельности в РК», «О рынке ценных бумаг» и «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма», в том числе в связи с обналичиванием денег.

Как пояснили в мажилисе, изменения направлены на: закрепление правовых механизмов, исключающих конфликт между выполняемой адвокатами конституционно-значимой миссии и вводимой для них законом обязанностью по информированию уполномоченного органа о сомнительных финансовых сделках своего клиента; определение исчерпывающего перечня оснований, наличие которых делает возможными ограничение права личных вкладов и сбережений, а также обеспечение гарантий истребования, получения и использования таких сведений, в условиях, исключающих их неправомерное разглашение; установление оснований ограничения выдачи банковского вклада, а также целей и порядка предоставления уполномоченному органу сведений, содержащих тайну страхования; закрепление механизмов действий уполномоченного органа в законопроекте с целью придания ему статуса нормативно-правового акта прямого действия; закрепление механизмов, исключающих организации или физических лиц из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.  





Источник: today.kz

Постоянный адрес статьи:
http://meta.kz//555190-otmyvat-dengi-v-kazahstane-stanet-esche-slozhnee.html


Популярное