Финпол возбудил дело в отношении предпринимателей, похитивших у Продкорпорации 10 тыс тонн пшеницы

Финпол расследует «дело лжепредпринимателей», на 9,8 млрд тенге «обокравших» государство

Финансовая полиция по Карагандинской области возбудила уголовное дело в отношении мошенников, создавших 15 лжепредприятий и причинившие ущерб государству на 9,8 миллиардов тенге, сообщила пресс-служба агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) Казахстана.

Финпол возбудил уголовное дело в отношении работников «Казпочты» по обвинению в мошенничестве

Уголовное дело возбуждено в отношении должностных лиц и сотрудников районного отделения АО «Казпочта» по обвинению в том, что они оплатили за счет средств организации кредиты в других банках, сообщила пресс-служба агентства по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) Казахстана.

Финпол возбудил дело в отношении сельского акима в ЮКО, получившего взятку через депутата

«Департаментом по Южно-Казахстанской области возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки» в отношении акима сельского округа, который через пособника - депутата районного маслихата - получил взятку в сумме 200 тысяч тенге от заместителя директора ТОО», - говорится в сообщении.

Гражданин Индии привлекается к ответственности в Казахстане за уклонение от уплаты налогов

«Департаментом (финансовой полиции) по Атырауской области возбуждено уголовное дело по статье «уклонение от уплаты налогов с организаций» в отношении гражданина Республики Индия, генерального директора ТОО, который путем включения в декларацию заведомо искаженных данных о доходах предприятия уклонился от уплаты налогов в сумме 220,5 миллиона тенге, тем самым, причинив ущерб государству на указанную сумму», - говорится в сообщении.

Финпол Казахстана возбудил уголовное дело в отношении гражданина РФ за махинации с налогами

«Департаментом финансовой полиции по Карагандинской области возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК Казахстана (уклонение от уплаты налогов с организаций) в отношении гражданина Российской Федерации, который работая в должности директора ТОО, путем внесения искаженных данных в декларации, уклонился от уплаты налогов», - говорится в сообщении.

Финпол возбудил уголовное дело в отношении руководства Karachaganak Petroleum

Агентство по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финполиция) возбудило уголовное дело в отношении руководства консорциума Karachaganak Petroleum Operating B. V. (KPO), сообщил первый заместитель начальника следственного департамента финполиции Дулат Байжанов.

Финпол возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц АРЕМ

Агентство Казахстана по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) возбудила уголовное дело в отношении должностных лиц Агентства по регулированию естественных монополий (АРЕМ), сообщили ИА Новости-Казахстан в пресс-службе финпола.