Группа лжепредпринимателей раскрыта в Актобе

Источник: vesti.kz

Фото с сайта khabar.kzПравоохранительные органы Актобе раскрыли преступную группу, создавшую десятки лжепредприятий и обналичившую сотни миллионов тенге, сообщает ИА “Новости-Казахстан” .

Подозреваемые арестованы. По данным пресс-службы областного департамента внутренних дел, в середине января в УБОП поступила информация, что 40-летний житель Актобе организовал преступную группу, которая длительное время занималась обналичиванием денег через подставные фирмы. Для этого мужчина находил молодых людей, на которых регистрировал ТОО и обналичивал от пяти до 25 миллионов тенге (34-170 тысяч долларов) несколько раз в месяц.

Один из подставных директоров снял со счета 13 миллионов тенге (89 тысяч долларов) и часть денег присвоил. В ответ подозреваемый вместе со своими братьями жестоко избил его и еще двоих директоров. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье “самоуправство”. Для запугивания директоров члены банды применяли травматическое и нарезное оружие.

Во время задержания у мужчины изъяты в общей сумме 475 тысяч долларов и чековые книжки на ряд ТОО. В его офисе оперативники изъяли печати 31 организации. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье “лжепредпринимательство, совершенное организованной группой”.

  • Раскрыта преступная группа в Актобе, обналичивавшая через подставные ТОО крупные суммы денег – ИА “Новости-Казахстан”, 28.02.2011
Постоянный адрес статьи:
http://meta.kz//626891-gruppa-lzhepredprinimateley-raskryta-v-aktobe.html


Популярное