Курсы валют
Ежедневные курсы валют в Республике Казахстан

Банк Credit Suisse заплатит штраф за сотрудничество со "странами-изгоями"

Источник: lenta.ru

Швейцарский банк Credit Suisse заплатит американским властям штраф в размере 536 миллионов долларов за нарушение режима экономических санкций в отношении Ирана, Мьянмы, Судана, Кубы и Ливии. Об этом 16 декабря сообщает BBC News.

По информации агентства ИТАР-ТАСС, решение было принято руководством банка по итогам переговоров с представителями ФРС, Министерства юстиции США, а также окружной прокуратурой Манхэттена.

Расследование деятельности банка велось американскими властями с 2002 по 2007 год. По версии следствия, сотрудничая со "странами-изгоями", швейцарцы намеренно утаивали от США информацию о своих клиентах и фальсифицировали отчеты для американских финансовых организаций в Нью-Йорке. При этом прокуратура США располагает доказательствами того, что руководство банка в течение примерно десяти лет обсуждало уклонение от американских санкций.

По предварительным данным, общая сумма операций, произведенных Credit Suisse с 1986 года в интересах Ирана, Мьянмы, Судана, Кубы и Ливии, превышает 1,6 миллиарда долларов. При этом основная доля средств приходилась на Иран.

В январе 2009 года неустойку по аналогичному делу американским властям выплатил британский банк Lloyds TSB Bank. Ее размер составил 350 миллионов долларов. Тогда руководство банка призналось в осуществлении финансовых махинаций в рамках сотрудничества с Ираном и Суданом.

Последние новости
11 ноября 2021 (1 928 читали)
Boeing выплатит компенсации семьям погибших при катастрофе в Эфиопии
1 ноября 2021 (3 513 читали)
Россиянам назвали преимущества оплаты наличными
1 июня 2021 (12 594 читали)
Раскрыты расходы российских компаний на «Пакистанский поток»
1 июня 2021 (2 953 читали)
Расходы на поддержку семей с детьми в России оценили в 1,5 триллиона рублей
1 июня 2021 (11 951 читали)
Кадыров стал самым богатым губернатором России
1 июня 2021 (11 370 читали)
Состояние российских богачей увеличилось на миллиарды долларов
1 июня 2021 (11 517 читали)
Россияне определили размер накоплений для достойного будущего детей
31 мая 2021 (12 182 читали)
Финансовая пирамида выманила у россиян семь миллиардов рублей
31 мая 2021 (11 828 читали)
Названа потраченная на материнский капитал в России сумма
31 мая 2021 (12 108 читали)
Россиян предупредили о подорожании абонементов в фитнес-клубы