На соответсвие стандартам ФАТФ проверят в июле систему финмониторинга Казахстана


Систему финансовго мониторинга проверят на сооствествие международным стандартам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем и финансированию терроризма, сообщает пресс-служба министерства финансов республики.

«В соответствии с решением пленарного заседания Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ) в июле текущего года предстоит оценка Системы финансового мониторинга Казахстана на соответствие стандартам ФАТФ», - гвоорится всообщении, распространенном в понедельник.

В связи с этим, в Астане начался двухдневный семинар, направленный на обсуждение вопросов подготовки к миссии взаимной оценки соответствия финмониторинга РК международным стандартам борьбы с отмыванием денег. Главный специалист Всемирного банка Клаудио Стролиго, эксперты Международного валютного фонда Джузеппе Ломбардо и Росио Ортиз Эскарио в течение двух дней поделятся опытом работы в данной сфере, и прокомментируют систему финансового мониторинга Казахстана, в сравнении со стандартами ФАТФ.

Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) - межправительственная организация, созданная для выработки и реализации коллективных мер борьбы с "отмыванием" преступных доходов и финансированием терроризма. Учреждена в соответствии с решением саммита «большой семёрки» в Париже в 1989 году. В настоящее время в ФАТФ входят 34 участника. 





Источник: ИА Новости-Казахстан

Постоянный адрес статьи:
http://meta.kz/novosti/finance/157981-na-sootvetsvie-standartam-fatf-proverjat-v-ijule.html


Популярное