Курсы валют
Ежедневные курсы валют в Республике Казахстан

Американские власти оштрафовали британский банк Lloyds на 350 миллионов долларов

Источник: lenta.ru

Британский банк Lloyds TSB Bank заплатит американским властям штраф в размере 350 миллионов долларов за осуществление банковских операций с Ираном и Суданом в нарушение санкций США, введенных против этих стран, сообщает France Presse в субботу, 10 января.

В официальном сообщении Министерства юстиции США говорится о том, что руководство банка согласилось признать свою ответственность в рамках уголовного дела по международным финансовым махинациям, которое в настоящее время рассматривается в окружном суде Нью-Йорка. Представители Lloyds TSB Bank заключили соглашение со стороной обвинения по поводу размера штрафа. Банк заплатит 175 миллионов долларов федеральным властям США и 175 миллионов долларов штату Нью-Йорк.

Американская прокуратура утверждает, что в период с 1995 по 2007 год сотрудники британских и дубайских филиалов Lloyds TSB Bank подделывали документы при осуществлении электронных трансферов из США в страны, против которых американский власти ввели финансовые санкции. Согласно судебным материалам, клерки Lloyds TSB Bank преднамеренно скрывали имена клиентов, а также банков, получавших американские переводы.

Напомним, помимо Ирана и Судана, в список стран, против которых США ввели экономические санкции, также входят Куба, Северная Корея и ряд других.

Последние новости
11 ноября 2021 (1 928 читали)
Boeing выплатит компенсации семьям погибших при катастрофе в Эфиопии
1 ноября 2021 (3 513 читали)
Россиянам назвали преимущества оплаты наличными
1 июня 2021 (12 594 читали)
Раскрыты расходы российских компаний на «Пакистанский поток»
1 июня 2021 (2 953 читали)
Расходы на поддержку семей с детьми в России оценили в 1,5 триллиона рублей
1 июня 2021 (11 951 читали)
Кадыров стал самым богатым губернатором России
1 июня 2021 (11 370 читали)
Состояние российских богачей увеличилось на миллиарды долларов
1 июня 2021 (11 517 читали)
Россияне определили размер накоплений для достойного будущего детей
31 мая 2021 (12 182 читали)
Финансовая пирамида выманила у россиян семь миллиардов рублей
31 мая 2021 (11 828 читали)
Названа потраченная на материнский капитал в России сумма
31 мая 2021 (12 108 читали)
Россиян предупредили о подорожании абонементов в фитнес-клубы