Курсы валют
Ежедневные курсы валют в Республике Казахстан

Банк Standard Chartered отверг обвинения в отмывании иранских денег

Источник: lenta.ru

Британский банк Standard Chartered отверг обвинения американских властей в осуществлении незаконных операций с Ираном. Об этом сообщается в пресс-релизе финорганизации.

6 августа стало известно, что финансовые регуляторы США обвинили американское подразделение Standard Chartered в проведении в 2001-2007 (по другим данным - в 2001-2010 годах) около 60 тысяч незаконных финансовых операций с иранскими компаниями на общую сумму в 250 миллиардов долларов. Банк заподозрили также в умышленной фальсификации отчетности с целью сокрытия транзакций с Тегераном, на которые распространяются санкции США. На этих операциях, как полагают в Департаменте финансов Нью-Йорка, финорганизация заработала "сотни миллионов долларов".

Власти США полагают, что британское руководство банка знало о незаконных операциях, о чем может свидетельствовать письмо одного из топ-менеджеров американского подразделения, в котором тот предупреждает лондонское начальство об угрозе "серьезных уголовных обвинений". Руководство филиала Standard Chartered в США вызвали 15 августа в нью-йоркский суд для дачи объяснений по поводу выдвинутых обвинений. Банку грозит отзыв американской лицензии.

В сообщении Standard Chartered отмечается, что финорганизация всегда сотрудничала с властями и нанимала независимых аудиторов для проверки собственных операции на предмет соответствия американским санкциям в отношении Тегерана. Банк уверяет, что более 99,9 процента его транзакций соответствуют требованиям властей США. В Standard Chartered также отметили, что около пяти лет назад приостановили работу с иранскими потребителями.

На новостях о выдвинутых обвинениях акции Standard Chartered 7 августа упали более чем на 15 процентов до 12,4 фунта за штуку.

Последние новости
11 ноября 2021 (1 928 читали)
Boeing выплатит компенсации семьям погибших при катастрофе в Эфиопии
1 ноября 2021 (3 513 читали)
Россиянам назвали преимущества оплаты наличными
1 июня 2021 (12 594 читали)
Раскрыты расходы российских компаний на «Пакистанский поток»
1 июня 2021 (2 953 читали)
Расходы на поддержку семей с детьми в России оценили в 1,5 триллиона рублей
1 июня 2021 (11 951 читали)
Кадыров стал самым богатым губернатором России
1 июня 2021 (11 370 читали)
Состояние российских богачей увеличилось на миллиарды долларов
1 июня 2021 (11 517 читали)
Россияне определили размер накоплений для достойного будущего детей
31 мая 2021 (12 182 читали)
Финансовая пирамида выманила у россиян семь миллиардов рублей
31 мая 2021 (11 828 читали)
Названа потраченная на материнский капитал в России сумма
31 мая 2021 (12 108 читали)
Россиян предупредили о подорожании абонементов в фитнес-клубы