Курсы валют
Ежедневные курсы валют в Республике Казахстан

ФРС и Минфин США возмутились преследованием "мошеннического" банка

Источник: lenta.ru

Министерство финансов США и Федеральная резервная система возмутились по поводу решения банковского регулятора штата Нью-Йорк, который ранее открыл дело против сотрудничавшего с Ираном британского банка Standard Chartered. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, близкие к соответствующим властным структурам США.

Обвинения в отмывании иранских денег и содействии терроризму были выдвинуты главой нью-йоркского регулятора Бенджамином Лавски, который назвал банк "мошенническим". Организация опубликовала подробности разговоров с представителями банка, в которых они в грубой форме подвергли сомнению полномочия регуляторов вмешиваться в дела иностранного кредитного учреждения.

Действия Лавски и его организации "шокировали" федеральные регулирующие органы, отмечает агентство. Обычно такие дела предавали минимальной огласке, а о компенсации договаривались за закрытыми дверями. В последние несколько лет штрафы властям за сотрудничество с режимами, против которых были введены санкции, были выписаны таким банкам как ING из Нидерландов, швейцарскому Credit Suisse и британскому Barclays.

6 августа нью-йоркский департамент финансовых услуг обвинил американское подразделение Standard Chartered в проведении в 2001-2007 (по другим данным - в 2001-2010 годах) около 60 тысяч незаконных финансовых операций с иранскими компаниями на общую сумму в 250 миллиардов долларов. Как сообщает Bloomberg, банку грозит штраф в 700 миллионов долларов.

В департаменте полагают, что британское руководство банка знало о незаконных операциях. Об этом может свидетельствовать письмо одного из топ-менеджеров американского подразделения, в котором тот предупреждает лондонское начальство об угрозе "серьезных уголовных обвинений".

В свою очередь, банк отверг обвинения властей. В заявлении Standard Chartered отмечается, что финорганизация всегда сотрудничала с властями и нанимала независимых аудиторов для проверки операций.

Из-за новостей о возбуждении против банка дела его акции рухнули на 16 процентов в ходе сессии 7 августа на Лондонской бирже, опустившись до трехлетнего минимума.

Последние новости
11 ноября 2021 (1 928 читали)
Boeing выплатит компенсации семьям погибших при катастрофе в Эфиопии
1 ноября 2021 (3 513 читали)
Россиянам назвали преимущества оплаты наличными
1 июня 2021 (12 594 читали)
Раскрыты расходы российских компаний на «Пакистанский поток»
1 июня 2021 (2 953 читали)
Расходы на поддержку семей с детьми в России оценили в 1,5 триллиона рублей
1 июня 2021 (11 951 читали)
Кадыров стал самым богатым губернатором России
1 июня 2021 (11 370 читали)
Состояние российских богачей увеличилось на миллиарды долларов
1 июня 2021 (11 517 читали)
Россияне определили размер накоплений для достойного будущего детей
31 мая 2021 (12 182 читали)
Финансовая пирамида выманила у россиян семь миллиардов рублей
31 мая 2021 (11 828 читали)
Названа потраченная на материнский капитал в России сумма
31 мая 2021 (12 108 читали)
Россиян предупредили о подорожании абонементов в фитнес-клубы