Курсы валют
Ежедневные курсы валют в Республике Казахстан

Standard Chartered заплатит штраф за отмывание иранских денег

Источник: lenta.ru

Британский банк Standard Chartered, обвиненный американскими финансовыми регуляторами в незаконных операциях с иранскими компаниями, согласился выплатить штраф в размере 340 миллионов долларов, сообщает Agence France-Presse во вторник, 14 августа.

Уплата штрафа - один из пунктов соглашения, заключенного руководством Standard Chartered и Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк, обвинившем банк в нарушении санкций, наложенных США на Иран. В рамках соглашения, позволившего банку избежать судебного разбирательства, Standard Chartered также обязался допустить в свой нью-йоркский филиал наблюдателя, следящего за выполнением закона, который запрещает отмывание денег. Кроме того, банк проведет внутреннюю проверку, чтобы установить, не нарушает ли его деятельность финансовые санкции, наложенных США на Иран.

Подробную информацию о соглашении, заключенном с финансовыми регуляторами, банк обещает обнародовать в ближайшее время.

В начале августа Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк объявил, что британский банк Standard Chartered подозревается в умышленной фальсификации отчетности с целью сокрытия операций с иранскими контрагентами, на которых распространяются экономические санкции, введенные США против Тегерана. По версии регуляторов, через американское отделение банка с 2001 года было проведено около 60 тысяч подобных операций на общую сумму в 250 миллиардов долларов, принесших Standard Chartered "сотни миллионов долларов" прибыли.

Тогда сообщалось, что вдвинутые обвинения грозят Standard Chartered штрафом в размере до 700 миллионов долларов, а также отзывом лицензии на работу на американском рынке, что привело бы для банка к значительным финансовым потерям.

При этом, сообщает Agence France-Presse, банку пока удалось договориться лишь с Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк. Минфин США и Министерство юстиции ведут собственные расследования в отношении банка. На ход этих расследований, подчеркнули оба ведомства, соглашение с Департаментом финансовых услуг штата Нью-Йорк, никак не повлияет.

После того, как стало известно о претензиях, предъявленных финансовыми регуляторами к Standard Chartered, акции банка потеряли в цене около 15 процентов.

Последние новости
1 июня 2021 (8 970 читали)
Раскрыты расходы российских компаний на «Пакистанский поток»
1 июня 2021 (2 271 читали)
Расходы на поддержку семей с детьми в России оценили в 1,5 триллиона рублей
1 июня 2021 (8 024 читали)
Кадыров стал самым богатым губернатором России
1 июня 2021 (8 007 читали)
Состояние российских богачей увеличилось на миллиарды долларов
1 июня 2021 (8 139 читали)
Россияне определили размер накоплений для достойного будущего детей
31 мая 2021 (8 212 читали)
Финансовая пирамида выманила у россиян семь миллиардов рублей
31 мая 2021 (8 146 читали)
Названа потраченная на материнский капитал в России сумма
31 мая 2021 (8 129 читали)
Россиян предупредили о подорожании абонементов в фитнес-клубы
30 мая 2021 (8 267 читали)
Россияне стали чаще уходить в минус по банковским картам с овердрафтом
29 мая 2021 (8 426 читали)
Россиянин получил штраф в 31 миллион рублей за перевод в долларах