Карагандинские лжепредприниматели пытались обналичить более Т400 млн


Лжепредпринимателей задержали при попытки обналичить более 400 миллионов тенге в Карагандинской области, сообщил заместитель руководителя управления профилактической работы и контроля комитета государственных доходов Абзал Байманов, сообщает ИА Новости-Казахстан.

По его информации, применение системы управления рисками позволило разработать комплекс мер для выявления потенциальных лжепредприятий уже на стадии регистрации. Так, за 12 месяцев 2015 года службой экономических расследований были начаты досудебные расследования в отношении почти 3 тысяч лжепредприятий.

"К примеру, в Карагандинской области расследуется уголовное дело по факту занятия лжепредпринимательством в группе лиц по предварительному сговору под руководством гражданина Д. при обналичивании со счета одного из ТОО денежных средств в размере 423 миллионов тенге. Уголовное дело в настоящее время расследуется", — сообщил Байманов на брифинге в Астане.
В целом, по его данным, в ходе расследования снято с учета более 2 тысяч лжепредприятий, признана недействительной регистрация 503 юридических лиц.

"По оперативной информации, сотрудниками КГД проведено более 59 задержаний преступников при обналичивании выписок фиктивных счет-фактур на сумму более 9 миллиардов тенге. Работа в данном направлении продолжается и проводится мониторинг уголовных дел с выявлением новых схем от уплаты налогов", — отметил спикер.

Фото: РИА Новости


Постоянный адрес статьи:
http://meta.kz/novosti/kazakhstan/1052131-karagandinskie-lzhepredprinimateli-pytalis-obnalichit-bolee-t400-mln.html


Популярное

16 октября 2019

Объяснена слабость юзеров к хранению неудачных фотографий на смартфоне

17 октября 2019

Усовершенствованный Sukhoi Superjet 100 испытали

18 октября 2019

Турецкие военные укрепили танки хлипкой броней и отправили воевать в Сирию

19 октября 2019

Маск пообещал присмотреться к разработке российского инженера

21 октября 2019

Россия понаблюдает за США и Польшей с воздуха

22 октября 2019

В Германии признали превосходство российской «Арматы» над немецким «Леопардом-2»

20 октября 2019

В США рассказали о «самом опасном» военном корабле России

21 октября 2019

Повоевавшие в Сирии российские Ту-160 направят в Африку

24 октября 2019

В России раскритиковали Ту-144 и придумали самолет «без окон»

24 октября 2019

Мужчина заживо сгорел в автомобиле Tesla