Карагандинские лжепредприниматели пытались обналичить более Т400 млн


Лжепредпринимателей задержали при попытки обналичить более 400 миллионов тенге в Карагандинской области, сообщил заместитель руководителя управления профилактической работы и контроля комитета государственных доходов Абзал Байманов, сообщает ИА Новости-Казахстан.

По его информации, применение системы управления рисками позволило разработать комплекс мер для выявления потенциальных лжепредприятий уже на стадии регистрации. Так, за 12 месяцев 2015 года службой экономических расследований были начаты досудебные расследования в отношении почти 3 тысяч лжепредприятий.

"К примеру, в Карагандинской области расследуется уголовное дело по факту занятия лжепредпринимательством в группе лиц по предварительному сговору под руководством гражданина Д. при обналичивании со счета одного из ТОО денежных средств в размере 423 миллионов тенге. Уголовное дело в настоящее время расследуется", — сообщил Байманов на брифинге в Астане.
В целом, по его данным, в ходе расследования снято с учета более 2 тысяч лжепредприятий, признана недействительной регистрация 503 юридических лиц.

"По оперативной информации, сотрудниками КГД проведено более 59 задержаний преступников при обналичивании выписок фиктивных счет-фактур на сумму более 9 миллиардов тенге. Работа в данном направлении продолжается и проводится мониторинг уголовных дел с выявлением новых схем от уплаты налогов", — отметил спикер.

Фото: РИА Новости


Постоянный адрес статьи:
http://meta.kz/novosti/kazakhstan/1052131-karagandinskie-lzhepredprinimateli-pytalis-obnalichit-bolee-t400-mln.html


Популярное

28 апреля 2020

90 новых случаев коронавируса зарегистрированы в Казахстане

28 апреля 2020

До 30 апреля казахстанцы смогут получить до 15,5% годовых по депозитам

28 апреля 2020

В Казахстане построят 16 многопрофильных больниц

28 апреля 2020

Группа аферистов-лотерейщиков выявлена в Алматы

28 апреля 2020

За аудио с лекцией нетрадиционного ислама оштрафовали мужчину

28 апреля 2020

Более 5000 сел получат доступ к интернету к концу 2020 года

28 апреля 2020

Цены на нефть падают, тенге слабеет

28 апреля 2020

Некуда девать капусту. На юге Казахстана скопились большие объемы этого овоща

28 апреля 2020

Еще 90 казахстанца заразились коронавирусом, 52 из них в Нур-Султане

28 апреля 2020

Полицейский оплатил долг за съемное жилье семье с маленькими детьми