Курсы валют
Ежедневные курсы валют в Республике Казахстан

Задержана ОПГ, занимавшаяся незаконным обналом


Сотрудниками ДЭР по Алматинской области Комитета по финансовому мониторингу МФ РК выявлена преступная группа, осуществлявшая противоправную деятельность на территории Алматы и Алматинской области, пишет zakon.kz.

Предполагаемая сумма нанесенного ущерба государству составляет более 3 млрд. тенге в виде неуплаты налогов.

В ходе следственных мероприятий установлено, что членами ОПГ в период с марта 2019 года по настоящее время были оформлены более 15 фиктивных предприятий, через которые незаконно обналичивались денежные средства путем выписки счет-фактур без фактического выполнения работ, оказания услуг и отгрузки товаров, - сообщили в пресс-службе КФМ МФ РК.

В ходе проведения обыска изъяты печати, ноутбуки, принтеры, бухгалтерская документация и проекты новых составленных договоров.

По данному факту начато досудебное расследование, по отношению к организатору ОПГ применена мера пресечения в виде содержания под стражей.



Последние новости
Сегодня, 08:56 (0 читали)
Нигматулин: Закон об омбудсмене разработан в рамках президентских политических реформ
Сегодня, 08:56 (0 читали)
Нигматулин: Закон об омбудсмене разработан в рамках президентских политических реформ
Сегодня, 08:56 (0 читали)
Как будут работать объекты в Павлодарской области
Сегодня, 08:45 (0 читали)
Курс доллара снова растет
Сегодня, 08:28 (0 читали)
Били толпой – появились подробности жесткой драки студенток в Атырау
Сегодня, 08:04 (0 читали)
Разработчики вакцины QazVac получат госпремию в области науки и техники
Сегодня, 07:54 (20 читали)
Названы регионы Казахстана, где чаще всего женятся и разводятся
Сегодня, 07:54 (19 читали)
Суд оштрафовал руководителя Управления здравоохранения СКО за получение взятки
Сегодня, 07:54 (19 читали)
Пленарное заседание Мажилиса под председательством Нурлана Нигматулина
Сегодня, 07:54 (15 читали)
Коронавирус в Казахстане: что изменилось за сутки
Сегодня, 07:54 (17 читали)
Казахстанцы будут платить за долги государства – фейк