Курсы валют
Ежедневные курсы валют в Республике Казахстан

Организатор пирамиды, которую рекламировали звезды, задержан в Алматы


Руководитель компании "Mudaraban Capital" взят под стражу за организацию финансовой пирамиды, пишет zakon.kz.

Об этом написал в соцсетях заместитель начальника полиции города Алматы Рустам Абдрахманов.

27 апреля 2021 года в Департамент полиции города Алматы с коллективным заявлением обратилась группа граждан в отношении должностных лиц ТОО "Astex.kz", ТОО "ACD technology" по факту создания и руководства финансовой пирамиды (статья 217 УК РК).

Читайте также: Алматинцы жалуются на компанию, которую рекламировала Баян Алагузова

В ходе досудебного расследования установлено, что в период времени с февраля 2019 года по январь 2021 года должностными лицами указанных ТОО с физическими и юридическими лицами заключались договоры о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств, якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу, фирмы должны были выплачивать 20% от суммы внесенного вклада каждому вкладчику ежемесячно. заместитель начальника полиции города Алматы Рустам Абдрахманов

В совершении преступления ранее были изобличены четверо подозреваемых, трое из которых с санкции суда были взяты под стражу.

Кроме того, установлено, что денежные средства в размере свыше 2 миллиардов тенге в ТОО "Astex.kz" от 160 вкладчиков поступали через другую компанию ТОО "Mudaraban Capital". Установлены и другие компании, через которые в ТОО "Astex.kz" и ТОО "ACD technology" переводились денежные потоки от вкладчиков.

Производство досудебного расследования осуществляют следователи Следственного управления городского Департамента.

Читайте также: Еще одна пирамида. Баян Алагузова прокомментировала скандальную рекламу

Последние новости
18 ноября 2021 (20 367 читали)
Почему Алматы перешел в "зеленую" зону, рассказал Бекшин
18 ноября 2021 (10 718 читали)
Токаев подписал закон о контроле денежных операций политиков
18 ноября 2021 (8 226 читали)
Глава МЧС назвал причину трагедии в Шортанды
18 ноября 2021 (8 349 читали)
Окровавленный мужчина напугал устькаменогорцев
18 ноября 2021 (20 367 читали)
Почему Алматы перешел в "зеленую" зону, рассказал Бекшин
18 ноября 2021 (6 677 читали)
Успех на ЧМ – казахстанских боксеров наградили в Алматы
18 ноября 2021 (7 092 читали)
Токаев указал на слабые стороны деятельности дипломатов
18 ноября 2021 (6 880 читали)
Дипломатическая служба нуждается в хорошей встряске – президент
18 ноября 2021 (10 555 читали)
Токаев: Казахстан не позволит втянуть себя в международные споры
18 ноября 2021 (7 364 читали)
Бекшин: 82% зараженных коронавирусом алматинцев - невакцинированные
18 ноября 2021 (8 255 читали)
В Алматы наградили чемпионов и призеров мирового первенства по боксу