В Мажилисе презентованы поправки по вопросам противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем


В Мажилисе презентованы поправки по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма и обналичивания денег, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Мажилиса Парламента РК.

Возглавляемая депутатом Мажилиса Сериком Оспановым рабочая группа приступила сегодня к рассмотрению правительственного законопроекта, предусматривающего поправки по вопросам противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма.

В рамках Комитета Палаты по финансам и бюджету состоялась презентация этого законопроекта. О законодательных нововведениях доложил и ответил на вопросы депутатов вице-министр финансов Руслан Даленов.

Законопроект разработан в целях приведения законодательства Республики Казахстан в соответствие с рекомендациями, указанными в нормативном постановлении Конституционного Совета от 20 августа 2009 года № 5.

Вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях, Налоговый и Гражданский кодексы (особенная часть). Предусматриваются также поправки в законы: «О платежах и переводах денег», «О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан», «О рынке ценных бумаг» и «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных незаконным путем, и финансированию терроризма», в том числе в связи с обналичиванием денег.

Законодательные поправки направлены на:

- закрепление правовых механизмов, исключающих конфликт между выполняемой адвокатами конституционно-значимой миссии и вводимой для них законом обязанностью по информированию уполномоченного органа о сомнительных финансовых сделках своего клиента;

- определение исчерпывающего перечня оснований, наличие которых делает возможными ограничение права личных вкладов и сбережений, а также обеспечение гарантий истребования, получения и использования таких сведений, в условиях, исключающих их неправомерное разглашение;

- установление оснований ограничения выдачи банковского вклада, а также целей и порядка предоставления уполномоченному органу сведений, содержащих тайну страхования;

- закрепление механизмов действий уполномоченного органа в законопроекте с целью придания ему статуса нормативно-правового акта прямого действия;

- закрепление механизмов, исключающих организации или физических лиц из перечня организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма.

Дальнейшее обсуждение законопроекта решено продолжить на последующих заседаниях рабочей группы.



Источник: Информационная служба ZAKON.KZ

Постоянный адрес статьи:
http://meta.kz/novosti/kazakhstan/553306-v-mazhilise-prezentovany-popravki-po-voprosam-protivodeystviya-legalizacii-dohodov-poluchennyh-nezakonnym-putem.html


Популярное