Казахстана ратифицировал договор о противодействии отмыванию полученных незаконно доходов


Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О ратификации Договора о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма при перемещении наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза", сообщает пресс-служба президента РК.

Как сообщалось ранее, договор направлен на повышение эффективности функционирования системы противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Согласно документу, таможенные органы сторон осуществляют контроль за перемещением денежных средств или денежных инструментов с использованием сведений, заявленных в таможенной декларации в соответствии с законодательством Таможенного союза и законодательством стороны. Кроме того, таможенные органы наделяются полномочиями по приостановлению перемещения наличных денежных средств и денежных инструментов на основании информации, предоставляемой ему правоохранительными органами и уполномоченным органом этой стороны, и незамедлительно информирует об этом орган, предоставивший соответствующую информацию.





Источник: today.kz

Постоянный адрес статьи:
http://meta.kz/novosti/kazakhstan/745553-kazahstana-ratificiroval-dogovor-o-protivodeystvii-otmyvaniyu-poluchennyh-nezakonno-dohodov.html


Популярное