МВД раскрыло сеть теневых финансистов

Источник: lenta.ru

Главное управление экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК), следственный департамент МВД и региональная полиция провели крупную операцию против криминальной деятельности в банковском секторе, сообщает «Коммерсантъ».

В ходе спецоперации, проходившей в Москве и Кемеровской области, были проведены обыски в ряде организаций, в том числе и в государственных компаниях. В частности, оперативники проверили ЗАО «Ипотекбанк», ООО «Коммерческий банк развития» (КБР), ОАО «Международный банк финансов и инвестиций» и филиал «Московский» ООО «Профессиональный кредитный банк». В результате сотрудники ГУЭБиПК и МВД раскрыли организованную межрегиональную группу теневых финансистов, которые помогали выводить деньги за границу под фиктивные контракты. Только за последнее время подозреваемые легализовали около 3,5 миллиарда рублей.

Оперативникам удалось обнаружить в Москве в районе метро «Бауманская» расчетно-кассовый центр теневиков. Несмотря на то, что подпольный центр базировался в старинном особняке, попасть в него сотрудникам правоохранительных органов удалось только спустя четыре часа штурма. В офисе во время осады находился один охранник, который, согласно инструкции организаторов теневого бизнеса, уничтожал технику. Однако оперативникам все же удалось заполучить около десятка жестких компьютерных дисков. Примечательно, что наличных средств в здании практически не было.

Попытки уничтожить улики во время «визита» оперативников предприняли также сотрудники «Коммерческого банка развития». Из окон офиса они выбрасывали мобильные телефоны и уничтожали сим-карты. Как выяснилось, у операционисток были инструкции на случай обысков, согласно которым они должны были уничтожить их, так как именно с помощью телефонов поступали приказы о переводе нелегальных средств.

Против теневых финансистов возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность», однако учитывая масштаб незаконных операций, в МВД не исключают, что дело может быть переквалифицировано на статью об «Организации преступного сообщества или участии в нем». Шестеро подозреваемых задержаны, остальные дали подписки о невыезде.

Постоянный адрес статьи:
http://meta.kz/novosti/russia/885218-mvd-raskrylo-set-tenevyh-finansistov.html


Популярное

23 августа 2019

ВМФ впервые за 28 лет получит шесть подлодок

25 августа 2019

Россия заменит «кукурузники»

26 августа 2019

Украинский Ан-124 станет «российским»

30 августа 2019

Россия показала самолет на двигателе от автомобиля

1 сентября 2019

«Роскосмос» начнет делать «царь-двигатели»

3 сентября 2019

Американские двигатели на Ми-38 оказались лучше российских

7 сентября 2019

В новейших Boeing обнаружили неполадки

15 сентября 2019

Трамп выбрал любимого диктатора

23 августа 2019

Врач присвоила лекарства диабетиков на полмиллиона тенге

15 сентября 2019

Эрдоган отметил «искренний подход» России в вопросе поставок С-400